公告日期：2021-07-19

公告编号：2021-031

证券代码：836227 证券简称：雅艺科技 主办券商：兴业证券

浙江雅艺金属科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 07 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：叶跃庭
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规，符合全国中 小企业股份转让系统规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股

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份总数 51,823,100 股，占公司有表决权股份总数的 98.71%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
副总经理宣杭娟、财务负责人程丽英、总经理叶金攀
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》。原规定：第十二条 经依法登记，公司的经营范围是：非电力家用器具制造；非电力家用器具销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。
修订后：第十二条 经依法登记，公司的经营范围是：家具制造；家具销售；非电力家用器具制造；非电力家用器具销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。

2.议案表决结果：

同意股数 51,823,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃

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权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。
（二） 审议通过《关于会计政策变更》

1.议案内容：

根据中华人民共和国财政部于 2018 年 12 月修订发布的《企业会
计准则第 21 号——租赁》，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，
自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021
年 1 月 1 日起施行。

根据新租赁准则的要求，公司决定自 2021 年 1 月 1 日起执行新
的租赁准则，对原采用的相关会计政策进行相应变更。

2.议案表决结果：

同意股数 51,823,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。
三、 备查文件目录
（一）《浙江雅艺金属科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会

公告编号：2021-031

会议决议》

浙江雅艺金属科技股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 19 日

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