公告日期：2021-01-26

证券代码：836227 证券简称：雅艺科技 主办券商：兴业证券
浙江雅艺金属科技股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 2 月 18 日 9：00-11：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836227 雅艺科技 2021 年 2 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的广发律师事务所陈蕾 朱萱律师。
（七）会议地点
浙江省武义县茭道镇二期工业功能区浙江雅艺金属科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》以及其他中国法律、法规、规范性文件和《浙江雅艺金属科技股份有限公司章程》的规定，编制 2020年度董事会工作报告，对 2020 年董事会工作进行汇总报告，详见《浙江雅艺金属科技股份有限公司 2020 年度董事会报告》。
（二）审议《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》以及其他中国法律、法规、规范性文件和《浙江雅艺金属科技股份有限公司章程》的规定，编制 2020年度监事会工作报告，对 2020 年监事会工作进行汇总报告。

（三）审议《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

为了加强公司管理，规范公司财务运作，根据《中华人民共和国公司法》、《浙江雅艺金属科技股份有限公司章程》等相关规定，公司董事会特制定 2020 年度财务决算方案，详情见《关于 2020 年度财务决算方案》。
（四）审议《关于公司 2021 年度财务预算方案的议案》
为顺利实现浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称公司）更好的经营发展，加强公司管理，规范公司财务运作，根据《中华人民共和国公司法》、《浙江雅艺金属科技股份有限公司章程》等相关规定，公司董事会特制定《2021 年度财务预算方案》，详情见《关于 2021 年度财务预算方案》。
（五）审议《关于公司 2020 年度审计报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》以及其他中国法律、法规、规范性文件和《浙江雅艺金属科技股份有限公司章程》的规定，对 2020年度审计报告进行说明，详情见《公司 2020 年度审计报告》。
（六）审议《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》

根据《中华人民共和国公司法》以及其他中国法律、法规、规范性文件和《浙江雅艺金属科技股份有限公司章程》的规定，编制了
2020 年年度报告及其摘要，对 2020 年度公司发展情况、财务情况等进行汇总分析，详情见《2020 年年度报告及其摘要》。
（七）审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021年度财务审计机构的议案》
公司自聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构以来，天健会计师事务所（特殊普通合伙）遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，较好地完成了公司的审计工作。2021 年公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普
通合伙）担任公司 2021 年度财务审计机构，聘期 1 年，聘期从 2020
年年度股东大会批准之日起至 2021 年年度股东大会结束之日止。（八）审议《关于公司 2020 年度日常关联交易确认及 2021 年度日常关联交易预计的议案》

根据《中华人民共和国公司法》以及其他中国法律、法规……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。