公告日期：2024-04-11

证券代码：836228 证券简称: 新阳特纤 主办券商：国金证券

湖北新阳特种纤维股份有限公司

关于预计 2024 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一）预计情况

单位：元

关联交易 主要交易 预计 2024 年发 2023 年与关联方 预计金额与上年实际发
类别 内容 生金额 实际发生金额 生金额差异较大的原因

购 买 原 材

料、燃料和 采购醋酸纤 213,500,000.00 125,756,354.86 预计会增加采购量
动力、接受 维素
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委 托 关 联
方 销 售 产
品、商品
接受关联
方委托代
为销售其
产品、商
品
其他

合计 - 213,500,000.00 125,756,354.86 -

（二）基本情况

1.名称：四川普什醋酸纤维素有限责任公司

住所：四川省宜宾市长宁县长宁镇曙光村 9 社

注册地址：四川省宜宾市长宁县长宁镇曙光村 9 社

注册资本：20,000 万元

法定代表人：俞文骥

主营业务：生产多种醋酸纤维素及醋酸酐产品并在国内和国际市场上销售；根据市场需要开发销售新产品；从事进出口业务；提供专业技术咨询服务和产品售后服务；生产和销售公用工程产品，对外提供污水处理服务，提供供热、发电相关的运营管理服务业务；商品批发及零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2. 名称：四川普天包装股份有限公司

住所：四川省宜宾临港经济技术开发区国兴大道港园路西段 35 号
注册地址：四川省宜宾临港经济技术开发区国兴大道港园路西段 35号

注册资本：10,000 万元

法定代表人：江宗正

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；资源再生利用技术研发；再生资源销售；包装材料及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；塑料制品销售；纸制品制造；纸制品销售；金属材料销售；金属制品销售；机械设备销售；机械零件、零部件销售；机械电气设备销售；办公设备销售；模具销售；建筑材料销售；农副产品销售；煤炭及制品销售；石油制品销售（不含危
险化学品）；安防设备销售；教学专用仪器销售；食品销售（仅销售预包 装食品）；日用品销售；包装专用设备销售；耐火材料销售；劳动保护用 品销售；服装服饰批发；鞋帽批发；财务咨询；机械设备租赁；货物进出 口；国内货物运输代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自 主开展经营活动）许可项目：食品销售。（依法须经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许 可证件为准）
二、审议情况
（一）表决和审议情况

2024 年 4 月 10 日，公司第三届董事会第三十九次会议审议通过了
《关于 2024 年度预计日常关联交易的议案》，表决结果：同意：3 票同 意,0 票弃权。回避情况：关联董事叶兆清、叶小波回避表决。该议案尚 需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（二）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、定价依据及公允性
（一）定价依据

公司与关联方交易均参考市场价格，双方协商定价，上述关联交易 中，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东利益的情 形。

（二）交易定价的公允性

公司与关联方根据实际需求进行业务往来，交易价格系按市场方式 确定，不存在损害公众公司利益的行为。
四、交易协议的签署情况及主要内容

公司根据 2024 年生产经营实际需要，同时参照近几年与关联方在日
常经营发展中发生的关联交易情况，公司预计 2024 年度发生上述日常性 关联交易。

在预计日常性关联交易计划范围内，由公司经营管理层，根据公司整 体的业务开展和布局的需要，就具体交易签署相关协议。
五、关联交易的必要性及对公司的影响

上述日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，对于 日常关联交易发生额的预计是基于市场充分竞争的情况下，遵循公平、合 理的定价原则，以市场公允价格确定的，是合理的，必要的。

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