公告日期:2024-04-11
证券代码:836228 证券简称:新阳特纤 主办券商:国金证券
湖北新阳特种纤维股份有限公司
第三届董事会第三十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 10 日
2.会议召开地点:鸿阳科技一会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024/3/31 以书面形式发出5.会议主持人:叶兆清
6.会议列席人员:无
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 法规及《公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
本议案就 2023 年度公司董事会的日常工作情况进行了回顾,并对报告期内有关事项发表了意见。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:
本议案就 2023 年度公司总经理的日常工作情况进行了回顾,并对报告期内有关事项发表了意见。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
2023 年度财务决算报告,从公司 2023 年主要财务数据和各个财
务指标,分析了公司 2023 年财务状况。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
根据公司 2023 年度财务决算情况及 2024 年度公司经营管理目
标,经过公司内部研究讨论,编制了公司 2024 年度财务预算方案,现报告如下:
一、销售收入:
计划完成营业收入 138,954 万元,实现净利润 57,842.36 万元,
实现出口退税 3,500 万元。
二、成本支出计划:
营业成本 63,276.80 万元,比上去年同期增长 97.99%;
税金及附加 614.20 万元,较上年同期增长 139.32%;
销售费用 450.90 万元,比上年同期增长 117.91%;
管理费用 2,125.03 万元,比上年同期增长 33.80%;
研发费用 4,106.73 万元,比上年同期增长 86.15%;
财务费用 539.90 万元,比上年同期增长 18.89%。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五) 审议通过《关于 2023 年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
具体内容已于 2024 年 4 月 11 日披露于全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)(公告编号:2024-021、2024-022)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六) 审议通过《关于公司 2023 年度审计报告会计报表批准报出的
议案》
1.议案内容:
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2023 年度的财务报表进行审计,并出具标准无保留意见的审计报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七) 审议通过《关于 2023 年度权益分派预案的议案》
1.议案内容:
具体内容已于 2024 年 4 月 11 日披露于全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)(公告编号:2024-023)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0……
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