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发表于 2024-09-12 15:36:20 股吧网页版
新阳特纤:关于召开2024年第六次临时股东大会通知公告 查看PDF原文

公告日期:2024-09-12


公告编号:2024-074

证券代码:836228 证券简称:新阳特纤 主办券商:国金证券

湖北新阳特种纤维股份有限公司

关于召开 2024 年第六次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
(一) 股东大会届次

本次会议为 2024 年第六次临时股东大会。
(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

公司于 2024 年 9 月 12 日召开第三届董事会第四十五次会议审议通
过《关于提请召开 2024 年第六次临时股东大会的议案》。
(三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,本次会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。
(四)会议召开方式

本次会议召开为:

公告编号:2024-074

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

开始时间:2024 年 9 月 27 日上午 9 点

结束时间:2024 年 9 月 27 日上午 12 点

(五)会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间:2024 年 9 月 27 日 09:00

(六)出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,包含优先股股东,包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836228 新阳特纤 2024 年 9 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七) 会议地点

当阳市鸿阳新材料科技有限公司党员活动中心
二、 会议审议事项
(一)审议《关于向中国银行股份有限公司三峡分行借款的议案》

因公司经营发展需要,拟向中国银行股份有限公司三峡分行申请一年期授信,授信总额不超过 8,000 万元,该笔授信拟以公司自有土地、房产

公告编号:2024-074

及子公司当阳市鸿阳新材料科技有限公司土地作抵押,公司实际控制人叶兆清先生、总经理叶小波先生及其配偶提供连带责任担保。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
(一) 登记方式

1、法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件,法定代表人证明书和身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

2、自然人股东登记:自然人股东出席的,须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

(二) 登记时间:2024 年 9 月 27 日 08:00-09;00

(三) 登记地点:湖北省当阳市长坂路 333 号鸿阳科技党员活动中心

公告编号:2024-074

四、 其他
(一) 会议联系方式:0717-3901186
(二) 会议费用:与会人员交通费自理
五、 备查文件目录
《湖北新阳特种纤维股份有限公司第三届董事会第四十五次会议决议》
湖北新阳特种纤维股份有限公司
董事会
……
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