公告日期:2020-05-25
公告编号:2020-027
证券代码:836231 证券简称:新力新材 主办券商:西部证券
浙江新力新材料股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 5 月 25 日
2.会议召开地点:浙江省瑞安市飞云街道飞云新区 F 地块(浦口村)公司会议室3.会议召开方式:现场召开
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长陈万早
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数34,114,247 股,占公司有表决权股份总数的 54.79%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
4.公司总经理、副总经理列席。
公告编号:2020-027
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于制定<对外投资管理制度>》议案
1.议案内容:
具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)披露的《对外投资管理制度》(公告编号 2020-017)。
2.议案表决结果:
同意股数 34,114,247 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于制定<对外担保管理制度>》议案
1.议案内容:
具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)披露的《对外担保管理制度》(公告编号 2020-018)。
2.议案表决结果:
同意股数 34,114,247 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《关于制定<关联交易管理制度>》议案
1.议案内容:
具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)披露的《关联交易管理制度》(公告编号 2020-019)。
2.议案表决结果:
同意股数 34,114,247 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
公告编号:2020-027
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《关于制定<投资者关系管理制度>》议案
1.议案内容:
具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)披露的《投资者关系管理制度》(公告编号 2020-020)。2.议案表决结果:
同意股数 34,114,247 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0……
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