公告日期:2020-12-16
公告编号:2020-052
证券代码:836231 证券简称:新力新材 主办券商:西部证券
浙江新力新材料股份有限公司
关于召开 2020 年第四次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2020 年第四次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2020 年 12 月 31 日 9 时 30 分。
预计会期 0.5 天。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股
公告编号:2020-052
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 836231 新力新材 2020 年 12 月 22 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
浙江省瑞安市飞云街道飞云新区 F 地块(浦口村)公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》
具 体 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)披露的《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》(公告编号:2020-050)。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案存在关联股东回避表决议案,议案序号为(一);
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;2、由代理人代表个人股东出席
本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位
公告编号:2020-052
印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件,股东账户卡。
(二)登记时间:2020 年 12 月 31 日上午 8:00-9:00
(三)登记地点:浙江省瑞安市飞云街道飞云新区 F 地块(浦口村)公司会议
室
四、其他
(一)会议联系方式:会议联系方式:联系地址:浙江省瑞安市飞云街道飞云新
区 F 地块(浦口 村) 邮政编码:325200 电话: (0577)65507508-8017
传真: (0577)65504105 联系人:陈培
(二)会议费用:本次大会预期半天,与会股东交通费和餐费自理。
五、备查文件目录
《浙江新力新材料股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》
浙江新力新材料股份有限公司董事会
2020 年 12 月 16 日
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