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公告日期:2022-04-22
公告编号:2022-018
证券代码:836234 证券简称:奥派装备 主办券商:东吴证券
江苏奥派交通装备股份有限公司
关于召开 2021 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2021 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次会议符合《中华人共和国公司法》、《江苏奥派交通装备股份有限公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。
(四)会议召开方式
本次会议召开方式为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022 年 5 月 25 日 9:00-11:00。
(六)出席对象
公告编号:2022-018
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 836234 奥派装备 2022 年 5 月 20 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的泰和律师事务所 2 位律师。
(七)会议地点
江阴市周庄镇长青路 25 号公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《2021 年度董事会工作报告》议案
公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,编制了《2021 年度董事会工作报告》,由董事长代表董事会汇报公司 2021 年度董事会工作情况,并提交年度股东大会审议。
(二)审议《2021 年度监事会工作报告》议案
根据全国中小企业股份转让系统相关规则和《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司监事会编制了《2021 年度监事会工作报告》,并对 2022 年公司监事会的工作作为规划和安排,并提请公司年度股东大会讨论和审议。
(三)审议《2021 年度财务决算报告》议案
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定和公司实际经营情况、财务状况,
公告编号:2022-018
公司财务部编制了《2021 年度财务决算报告》,并提请年度股东大会讨论和审议。(四)审议《2021 年年度报告及摘要》议案
详 见 公 司 同 日 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)的《江苏奥派交通装备股份有限公司 2021 年度报告》及《江苏奥派交通装备股份有限公司 2021 年度报告摘要》。
(五)审议《2021 年度利润分配方案》议案
为公司长远发展考虑,公司 2021 年不进行利润分配。
(六)审议《2022 年度财务预算报告》议案
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,结合公司实际经营情况、财务状况,公司财务部编制了《2022 年度财务预算报告》,并提请年度股东大会讨论和审议。
(七)审议《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构》
关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构。上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1.法人股……
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