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发表于 2023-09-11 18:20:12 股吧网页版
奥派装备:2023年第三次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-09-11


公告编号:2023-026

证券代码:836234 证券简称:奥派装备 主办券商:东吴证券
江苏奥派交通装备股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 9 月 11 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长黄伟忠
6.召开情况合法合规性说明:

公司已于2023年8月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告,本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《业务规则》等法律法规和规范性法律文件的规定,符合《公司章程》中的有关规定。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数30,959,000 股,占公司有表决权股份总数的 77.20%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;

公告编号:2023-026

2.公司在任监事 3 人,列席 2 人,监事郑耀因个人原因缺席;

3.公司董事会秘书列席会议;

公司高级管理人员全部列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《会计政策变更》议案
1.议案内容:

具体内容详见2023年8月24日刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《江苏奥派交通装备股份有限公司会计政策变更公告》(公告编号 2023-024)。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 30,959,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易,无回避表决情况。
三、备查文件目录

《江苏奥派交通装备股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

江苏奥派交通装备股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 11 日

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