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公告日期:2024-02-23
公告编号:2024-007
证券代码:836234 证券简称:奥派装备 主办券商:东吴证券
江苏奥派交通装备股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 2 月 23 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长黄伟忠先生
6.召开情况合法合规性说明:
公司已于 2024 年 2 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告,本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《业务规则》等法律法规和规范性法律文件的规定,符合《公司章程》中的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数31,159,000 股,占公司有表决权股份总数的 77.70%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
公告编号:2024-007
2.公司在任监事 3 人,列席 2 人,监事郑耀因个人原因缺席;
3.公司董事会秘书列席会议;
财务负责人王乃双因个人原因缺席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司向银行申请贷款的议案》
1. 议案内容:
具体内容详见 2024 年 2 月 1 日刊登于全国中小企业股份转让系统信
息披露平台(www.neeq.com.cn)的《江苏奥派交通装备股份有限公司关
于公司拟向银行申请贷款公告》(公告编号:2024-003)。
2. 议案表决结果:
普通股同意股数 31,159,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数
的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3. 回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。
三、备查文件目录
《江苏奥派交通装备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》
江苏奥派交通装备股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 23 日
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