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公告日期:2024-02-27
公告编号:2024-011
证券代码:836234 证券简称:奥派装备 主办券商:东吴证券
江苏奥派交通装备股份有限公司
关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《江苏奥派交通装备股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议以现场会议方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2024 年 3 月 13 日上午 9 时。
(六)出席对象
公告编号:2024-011
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 836234 奥派装备 2024 年 3 月 8 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
江阴市周庄镇长青路 25 号
二、会议审议事项
(一)审议《关于预计 2024 年银行贷款总额的议案》
具体内容详见2024年2月27日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《江苏奥派交通装备股份有限公司关于预计 2024年银行贷款总额的公告》(公告编号:2024-010)。
议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为黄伟忠、高永年、江阴奥派投资企业(有限合伙)、江阴凯利投资企业(有限合伙)。
(二)审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》
具体内容详见2024年2月27日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《江苏奥派交通装备股份有限公司关于预计 2024年银行贷款总额的公告》(公告编号:2024-009)。
议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为黄伟忠、高永年、江阴奥派投资企业(有限合伙)、江阴凯利投资企业(有限合伙) 。
公告编号:2024-011
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案存在关联股东回避表决议案,议案序号为议案一、二;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1.法人股东代表凭法人持股证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记;2.个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记;3.代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记;4、办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话登记。
(二)登记时间:2024 年 3 月 13 日 8:00-9:00
(三)登记地点:公司董事会秘书办公室
四、其他
(一)会议联系方式:联系人:刘宜满 电话:0510-86901928 联系地址:江阴市周庄镇长青路 25 号
(二)会议费用:自理
五、备查文件目录
《江苏奥派交通装备股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》
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