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公告日期:2024-05-16
证券代码:836234 证券简称:奥派装备 主办券商:东吴证券
江苏奥派交通装备股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 5 月 15 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长黄伟忠先生
6.召开情况合法合规性说明:
公司已于2024年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告,本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《业务规则》等法律法规和规范性法律文件的规定,符合《公司章程》中的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人,持有表决权的股份总数33,759,000 股,占公司有表决权股份总数的 84.19%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
财务负责人王乃双列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2023 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
2023 年度董事会工作报告。
2.议案表决结果:
同意股数 33,759,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况:
无回避表决情况。
(二)审议通过《2023 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
2023 年度监事会工作报告。
2.议案表决结果:
同意股数 33,759,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况:
无回避表决情况。
(三)审议通过《2023 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
2023 年度财务决算报告。
2.议案表决结果:
同意股数 33,759,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况:
无回避表决情况。
(四)审议通过《2023 年年度报告》议案
1.议案内容:
具体内容详见2024年4月22日刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《2023 年年度报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 33,759,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况:
无回避表决情况。
(五)审议通过《2023 年度利润分配方案》议案
1.议案内容:
为公司长远发展考虑,公司 2023 年度不进行利润分配。
2.议案表决结果:
同意股数 33,759,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况:
无回避表决情况。
(六)审议通过《2024 年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
2024 年度财务预算报告。
2.议案表决结果:
同意股数 33,759,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况:
无回避表决情况。
(七)审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容:
公司拟续聘北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)为 2024 年年度审
计机构。具体内容详见 2024 年 4 月 22 日刊登于全国中小企业股份转让系统信息
披露平台(www.neeq.com.cn)……
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