公告日期：2022-02-10

公告编号：2022-003

证券代码：836236 证券简称：和成新材 主办券商：安信证券
河南和成无机新材料股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于提议召开 2022 年第一次
临时股东大会的议案》，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关 法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

原则上公司采取现场投票方式，届时视疫情管控情况看是否需要其他表决方式（比如视频会议进行表决）。公司同一股东只能选择现场投票或其他表决方式中的一种方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 2 月 25 日 10:00-12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2022-003

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836236 和成新材 2022 年 2 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司变更所聘会计事务所的议案》

鉴于公司业务发展和未来审计的需要，公司拟更换审计服务的会计师事务所，聘任具备证券、期货业务资格的中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年财务审计机构。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、出席会议的股东应持以下文件办理登记：

（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

（2）自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。

（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件、持股凭证办理登记。

公告编号：2022-003

2、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2022 年 2 月 25 日 9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：冯海军（董事会秘书） 电话：0371-26668200 传真：0371
—26689111
（二）会议费用：参会人员自行承担相关费用。
五、备查文件目录

《河南和成无机新材料股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。
河南和成无机新材料股份有限公司
董事会
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