公告日期：2024-04-24

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2024-023
四川长虹新能源科技股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告（邓路）

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为四川长虹新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人邓路在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立意见，积极关注和参与研究公司的发展，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

（一）基本情况

邓路，男，出生于 1979 年 9 月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中
国人民大学，财务管理学博士。2010 年 7 月至今，任北京航空航天大学经济管理学院会计系教授、博士生导师、北航深圳研究院副院长、UniversityofSouthern
California 访问学者、财政部全国高端会计人才（学术类）；2016 年 12 月至 2022
年 12 月，任上海艾融软件股份有限公司独立董事；2020 年 6 月至今，任有棵树
科技股份有限公司独立董事；2020 年 7 月至今，任四川长虹新能源科技股份有限公司独立董事。2022 年 6 月至今，任四川汇源光通信股份有限公司独立董事。
（二）独立性自查说明

作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、会议出席情况

（一）董事会及股东大会出席情况

2023 年度任职期内，公司共召开 7 次董事会会议和 4 次股东大会，本人作
为公司独立董事认真履行了独立董事的义务并行使表决权，不存在无故缺席、连续两次未亲自出席董事会会议的情况。

本人 2023 年度出席公司董事会会议和股东大会具体情况如下：

是否连续

实际出席董事会 委 托 出

独立董事 应出席董 缺席董事 两次未亲 出席股东
次数（现场/通讯 席 董 事

姓名 事会次数 会次数 自出席董 大会次数
方式） 会次数

事会会议

邓路 7 7 0 0 否 1

本人在会前主动了解并获取会议情况和资料，认真审阅会议的各项议案，详细了解公司整体生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。在会议上，本人积极与公司经营管理层进行交流讨论，及时了解公司发展规划和日常经营情况，以谨慎的态度行使表决权，力求对全体股东负责。

2023 年度任期内，公司董事会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。故本人对各次董事会审议的各项议案均投赞成票，未对董事会的各项议案及公司其他事项提出异议。
（二）董事会专门委员会、独立董事专门会议出席情况

2023 年度任期内，本人作为董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，严格按照相关规定行使职权，积极履行作为委员的相应职责，就公司重大事项进行审议，发挥了独立董事的监督作用。报告期内，就公司财务、业务状况及重大关注事项、信息披露等与年审注册会计师进行沟通，同时要求并督促年审注册会计师必须按照年报审计时间安排及时出具年度审计报告。

2023 年 11 月 6 日，根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所
上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》的规定，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》。自上……
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