公告日期：2021-05-13

证券代码：836248 证券简称：豪特装备 主办券商：华西证券
四川豪特精工装备股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：常进
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》 、 《四川豪特精工装备股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数27,228,609 股，占公司有表决权股份总数的 87.96%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事长辜俊杰因公差缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司董事会秘书出席会议

二、议案审议情况
（一）审议通过《2020 年董事会工作报告》
1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《公司章程》《国务院关于全国中小企业股份转让系统有关问题的决定》和其他有关新三板挂牌公司治理文件的要求规范运作，公司董事会编制了《公司 2020 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 27,228,609 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《2020 年监事会工作报告》
1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《公司章程》《国务院关于全国中小企业股份转让系统有关问题的决定》和其他有关新三板挂牌公司治理文件的要求规范运作，公司监事会编制了《公司 2020 年度监事会工作报告》
2.议案表决结果：

同意股数 27,228,609 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《2020 年年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关业务规则的要求，结合公司运营实际，对公司 2020 年年报及年报摘要情况进行编制汇报。内容详见公司
于 2021 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn）
披露的《四川豪特精工装备股份有限公司 2020 年年度报 告 》（ 公告编号：
2021-001）、《四川豪特精工装备股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-002）。
2.议案表决结果：

同意股数 27,228,609 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《公司 2020 年年度利润分配方案》
1.议案内容：
为支持公司发展，公司暂不进行利润分配。
2.议案表决结果：

同意股数 27,228,609 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《预计 2021 年度日常性关联交易》
1.议案内容：

根据公司经营情况及业务发展需要，对 2021 年度关联交易进行预计。详见
公司于 2021 年 4 月 15 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（http://www.neeq.com.cn）披露的四川豪特精工装备股份有限公司关于预计2021 年度日常性关联交易公告》（公告编号:2020-007）
2.议案表决结果：

同意股数 5,707,913 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次……
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