公告日期：2021-05-24

公告编号：2021-012
证券代码：836248 证券简称：豪特装备 主办券商：华西证券
四川豪特精工装备股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2021 年 6 月 10 日上午 10:00 分。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。
公告编号：2021-012
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 836248 豪特装备 2021 年 6 月 9 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于向银行借款及资产抵押》的议案
为满足生产经营及业务发展流动资金需求， 四川豪特精工装备股份有限公司
（以下简称“公司” ）拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司广汉市开发区支行 （以
下简称 “邮储银行”）申请最高不超过 1200 万元的融资授信额度，并将公司名下
的 不动产 ： 广房权证广汉市字第 2016042500601 、 2016042500729 、
2016042500717、2016042500742、2016042500428，广国用（2016）第 36982-1
号提供抵押担保。公司在融资授信额度内向银行借款，具体借款金额以银行审批
为准。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1.法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明书或
法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
2.自然人股东须持本人身份证、 持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份
证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
（二）登记时间：2021 年 6 月 10 日（上午 8:00-9:00）
（三）登记地点：公司会议室
公告编号：2021-012
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：常进 联系地址：广汉市经济开发区珠海路东二
段 2 号 联系电话： 0838-3137777 传真： 0838-3137008 邮政编码：
618300。
（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。
五、备查文件目录
《四川豪特精工装备股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》
四川豪特精工装备股份有限公司董事会
2021 年 5 月 24 日

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