公告日期：2024-04-11

证券代码：836253 证券简称：嘉和物联 主办券商：一创投行
黑龙江嘉和融通物联科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（更正后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《黑龙江嘉和融通物联科技股份有限公司章程》的规定。本次会议无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会的召开方式无特别说明的事项。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 18 日 9:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836253 嘉和物联 2024 年 4 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京中银律师事务所指派律师。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《黑龙江嘉和融通物联科技股份有限公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续稳定健康发展。由董事长代表董事会汇报了报告期内公司总体经营情况、日常工作情况，并对 2023 年董事会工作重点进行了总结。
（二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和《黑龙江嘉和融通物联科技股份有限公司章程》的规定，
（三）审议《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》

根据《黑龙江嘉和融通物联科技股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，公司独立董事编制了《独立董事 2023 年度述职报告》。

议案内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日登载于全国中小企业股份转让系
统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《黑龙江嘉和融通物联科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》（公告编号：2024-018）。
（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《黑龙江嘉和融通物联科技股份有限公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2023 年度财务决算报告》。
（五）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《黑龙江嘉和融通物联科技股份有限公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2024 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日登载于全国中小企业股份转让系
统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《黑龙江嘉和融通物联科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-014）、《黑龙江嘉和融通物联科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-012）。
（七）审议《关于公司 2023 年度权益分派方案的议案》

综合考虑公司 2024 年度业务发展，保证公司生产经营持续性和流动资金的正常需要，公司拟定 2023 年年度权益分派方案为：暂不派发现金红利，暂不送红股，暂不转增股本。
（八）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

详见公司 2024 年 3 月 29 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系
统 官 网（www.neeq……
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