公告日期：2024-06-27

公告编号：2024-050

证券代码：836253 证券简称：嘉和物联 主办券商：一创投行
黑龙江嘉和融通物联科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管

理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年6 月 27 日审议并通过：

选举邢昕先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 6 月 27 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任徐胜先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 6 月 27 日起生效。上述聘
任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任崔俊涛先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 6 月 27 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杜洪涛先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 6 月 27 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任孙伟女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 6 月 27 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任孙伟女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 6 月 27 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董事会秘书人员履历

孙伟女士， 1978 年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居住权，哈尔滨工业大学，
本科学历，注册会计师，高级会计师，资产评估师。1999 年 7 月至 2009 年 3 月任黑龙
江龙联会计师事务所有限公司审计项目经理。2009 年 3 月至 2010 年 8 月任哈尔滨九洲

公告编号：2024-050

电气股份有限公司审计经理；2010 年 8 月至 2013 年 8 月任黑龙江顺丰速运有限公司财
务经理；2013 年 8 月至 2017 年 11 月任哈尔滨洪瀚科技发展有限责任公司财务总监；
2018 年 3 月至 2020 年 7 月任神州通信黑龙江有限公司财务总监；2020 年 7 月至今
任黑龙江嘉和融通物联科技股份有限公司财务总监；2022 年 8 月至今任黑龙江嘉和融通物联科技股份有限公司董事。
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年6 月 27 日审议并通过：

选举张淑涛先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 6 月 27 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

此次换届依照《公司法》及公司章程的有关规定，上述变动为正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、独立董事意见

鉴于公司第四届董事会已选举产生，公司第四届董事会聘任徐胜为公司总经理，崔俊涛、杜洪涛为公司副总经理，孙伟为公司财务总监和董事会秘书。公司董事会聘任总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次聘任是在充分了解被提名人的教育背景、工作经历和专业素养

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