公告日期:2021-12-09
公告编号:2021-040
证券代码:836255 证券简称:仁和股份 主办券商:国融证券
苏州仁和园林股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 12 月 7 日
2.会议召开地点:苏州市工业园区凤里街 345 号 3 号楼
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 11 月 26 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长周志宏
6.会议列席人员:监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于补选唐建芳为公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容:
鉴于朱利娟已向公司提交辞职报告辞去董事一职,现提议补选唐建芳为公司第三届董事会董事,任期从股东大会审议通过本议案之日起至第三届董事会届
公告编号:2021-040
满之日止。唐建芳不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《公司改聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》1.议案内容:
公司与原审计机构中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)友好协商,决定不再聘请其担任公司审计机构,公司经综合评估后拟聘请公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务报告的审计机构,全面负责公司年度财务报告审计工作。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于召开公司 2021 年度第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司拟于 2021 年 12 月 24 日召开公司 2021 年度第三次临时股东大会,审议
《关于补选唐建芳为公司第三届董事会董事的议案》、《公司改聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》、《关于补选周中发为公司第三届监事会监事的议案》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
公告编号:2021-040
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字确认的公司《第三届董事会第二次会议决议》
苏州仁和园林股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 9 日
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