公告日期:2021-12-28
公告编号:2021-046
证券代码:836255 证券简称:仁和股份 主办券商:国融证券
苏州仁和园林股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 12 月 24 日
2.会议召开地点:苏州工业园区凤里街 345 号 3 号楼公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案表决程序等符合《公司法》和公司章程的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数41,629,800 股,占公司有表决权股份总数的 84.9414%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2021-046
公司高级管理人员唐建芳、朱忠华、冯建峰、周宁列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于补选唐建芳为公司第三届董事会董事的议案 》
1.议案内容:
详见公司2021年12月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上公布的《第三届董事会第二次决议公告》(公告编号:2021-040)。
2.议案表决结果:
同意股数 41,629,800 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需任何股东回避表决。
(二)审议通过《公司改聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》1.议案内容:
详见公司2021年12月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上公布的《第三届董事会第二次决议公告》(公告编号:2021-040)。
2.议案表决结果:
同意股数 41,629,800 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需任何股东回避表决。
(三)审议通过《关于补选周中发为公司第三届监事会监事的议案》
1.议案内容:
公告编号:2021-046
详见公司2021年12月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上公布的《第三届监事会第二次决议公告》(公告编号:2021-041)。
2.议案表决结果:
同意股数 41,629,800 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需任何股东回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
唐建芳 董事 任职 2021 年 12 2021 年第三次临 审议通过
月 24 日 时股东大会
周中发 监事 任职 2021 年 12 2021 年第三次临 审议通过
月 24 日 时股东大会
四、备查文件目录
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