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发表于 2022-11-29 17:30:42 股吧网页版
仁和股份:2022年第二次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2022-11-29


公告编号:2022-033

证券代码:836255 证券简称:仁和股份 主办券商:国融证券
苏州仁和园林股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2022 年 11 月 28 日

2.会议召开地点:苏州工业园区凤里街 345 号 3 号楼公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长周志宏
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集、召开、议案表决程序等符合《公司法》和公司章程的有关规定。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人,持有表决权的股份总数42,343,600 股,占公司有表决权股份总数的 86.3979%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

3.公司董事会秘书列席会议;

公告编号:2022-033

公司高级管理人员唐建芳、朱忠华、冯建峰、周宁列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于修改公司章程的议案》》
1.议案内容:

详见公司 2022 年 11 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台(www.neeq.com.cn)上公布的《第三届董事会第七次会议决议公告》(公告编号:2022-031)。
2.议案表决结果:

同意股数 42,343,600 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需任何股东回避表决。
三、备查文件目录

《苏州仁和园林股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议》

苏州仁和园林股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 29 日

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