公告日期：2024-06-13

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2024-062

北京中航泰达环保科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长刘斌

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数68,580,630 股，占公司有表决权股份总数的 49.00%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数10,553,365 股，占公司有表决权股份总数的 7.54%。

其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及其关联方，以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东及其关联方以外的其他股东）出席的总体情况，通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人 2 名，代表公司有表决权的股份总数 1,403,365 股，占公司有表决权的股份总数的 1.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 8 人，出席 8 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

审议通过《关于拟增加经营范围并修订<公司章程>及办理工商登记的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 5 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（www.bse.cn）披露的《北京中航泰达环保科技股份有限公司关于拟增加经 营范围及修订公司章程的公告》（公告编号：2024-055）。

2.议案表决结果：

同意股数 68,580,630 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案属特别决议议案，获得了出席本次股东大会的股东及股东代理人所持 有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联股东回避表决的情况。

累积投票议案表决情况

1.议案内容
一、审议通过《关于提名并选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 5 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露

平台（www.bes.cn）披露的《北京中航泰达环保科技股份有限公司董事换届
公告》（公告编号：2024-047）。

本议案采用累积投票制投票表决，经审议，刘斌先生、黄普先生、刘国
锋先生、苏桂锋先生、陈绍华女士当选为公司第四届董事会非独立董事候选

人，具体表决如下：

1.01《提名刘斌先生为第四届董事会非独立董事候选人》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，现提名刘斌先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。
同意 59,027,265 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 86.07%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 9,553,365股，占本次股东大会有表决权股份总数的 13.93%。其中，出席会议的中小股东的表决情况为：同意 1,000,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的71.26%。

1.02《提名黄普先生为第四届董事会非独立董事候选人》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，现提名黄普先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。
同意 59,027,265 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 86.07%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 9,5……
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