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公告日期:2024-08-29
证券代码:836263 证券简称:中航泰达 公告编号:2024-079
北京中航泰达环保科技股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 8 月 28 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场及通讯
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 8 月 16 日以通讯方式发出
5.会议主持人:监事会主席刘晓敏
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2024 年半年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于2024年8月29日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露的《北京中航泰达环保科技股份有限公司 2024 年半年度报告》(公告编号:2024-081)及《北京中航泰达环保科技股份有限公司 2024 年半
年度报告摘要》(公告编号:2024-080)。
2.议案表决结果:
同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)《北京中航泰达环保科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。
北京中航泰达环保科技股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 29 日
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