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发表于 2021-12-03 15:36:15 股吧网页版
阿泰克:第三届董事会第一次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2021-12-03


公告编号:2021-019

证券代码:836264 证券简称:阿泰克 主办券商:东吴证券

湖北阿泰克生物科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况

1.会议召开时间:2021 年 12 月 2 日

2.会议召开地点:公司会议室
3. 会议召开方式:现场会议与通讯表决相结合

4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 11 月 23 日以邮件、
电话、微信形式发出
5.会议主持人:梁晓军
6. 会议列席人员:朱朝霞、汪正勇
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二) 会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

公告编号:2021-019

董事梁栋梁因个人原因以通讯方式参与表决。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于选举公司董事长议案》
1.议案内容:

根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第一
次会议于 2021 年 12 月 2 日审议并通过:提名梁晓军为公司董事长,
任职期限三年,自第三届董事会第一次会议决议之日起生效。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于聘任公司高级管理人员议案》
1.议案内容:

根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第一
次会议于 2021 年 12 月 2 日审议并通过:任命梁晓军为公司总经理,
任职期限三年,自第三届董事会第一次会议决议之日起生效。任命尹一方为公司董事会秘书、财务负责人,任职期限三年,自第三届董事会第一次会议决议之日起生效.

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

公告编号:2021-019

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

湖北阿泰克生物科技股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 3 日

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