公告日期：2023-11-21

公告编号：2023-164

证券代码：836266 证券简称：亿维股份 主办券商：民生证券
深圳亿维锐创科技股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的

独立意见公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。

深圳亿维锐创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二
十一次会议于2023年11月21日召开。作为公司的独立董事，根据《全国中小企 业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》《公司章程》《独立董
事工作制度》等相关规定，现对公司第三届董事会第二十一次会议的相关事项 发表如下独立意见：
一、 《关于前期会计差错更正的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：本次会计差错更正符合《企业会计准则》等相关规定， 符合公司实际经营和财务状况，审议程序合法合规，符合公司和全体股东的利 益，不存在损害中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意通过《关于前期会计差错更正的议案》。
二、 《关于前期差错更正的审核报告议案》的独立意见

经审阅，我们认为：公司本次会计差错更正，符合《企业准则》及国家相 关法律规定，能够更加准确地反映公司财务状况，不存在损害公司及股东利益 的情形，不会侵害公司及中小股东的利益。

因此，我们一致同意通过《关于前期差错更正的审核报告议案》。
三、 《关于更正前期相关财务报表和附注的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：公司本次更正2021年度、2022年度、2023年1-6月财

公告编号：2023-164

务报表和附注，能真实地反映出公司2021年度、2022年度、2023年1-6月的经 营成果和财务状况，其编制和审议程序符合法律、法规、公司章程等的相关规 定。

因此，我们一致同意通过《关于更正前期相关财务报表和附注的议案》。
四、 《关于公司 2023 年 1-9 月审阅报告的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2023年1 月至9月审阅报告，真实地反映了公司2023年1-9月的财务状况、经营成果、现 金流量等事项，上述报告的审议程序符合有关法律法规、规范性文件的规定， 不存在损害公司及中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意通过《关于公司2023年1-9月审阅报告的议案》。
五、 《关于公司向交通银行股份有限公司深圳分行申请壹仟万元整授信暨
关联担保的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：本次关联交易的贷款是用于满足公司流动资金需求， 是公司生产经营和业务发展的正常所需，有助于增强公司资产的流动性和经营 实力，为公司持续、稳定、健康发展提供资金支持，不存在损害公司股东及股 东利益的情形，不会侵害公司及中小股东的利益。

因此，我们一致同意通过《关于公司向交通银行股份有限公司深圳分行申 请壹仟万元整授信暨关联担保的议案》。
六、 《关于公司向交通银行股份有限公司深圳分行申请叁佰万元整授信暨
关联担保的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：本次关联交易的贷款是用于满足公司流动资金需求， 是公司生产经营和业务发展的正常所需，有助于增强公司资产的流动性和经营 实力，为公司持续、稳定、健康发展提供资金支持，不存在损害公司股东及股 东利益的情形，不会侵害公司及中小股东的利益。

因此，我们一致同意通过《关于公司向交通银行股份有限公司深圳分行申

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请叁佰万元整授信暨关联担保的议案》。

独立董事：许敏、任灏、周少元
2023 年 11 月 21 日

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