天铭科技:第三届董事会第十七次会议决议公告
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公告日期:2024-04-26
证券代码:836270 证券简称:天铭科技 公告编号:2024-046
杭州天铭科技股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 25 日
2.会议召开地点:公司三楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人:张松先生
6.会议列席人员:全体监事和高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关 规 定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2024 年一季度报告的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台
(www.bse.cn)披露的《杭州天铭科技股份有限公司 2024 年一季度报告》(公 告编号:2024-045)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)杭州天铭科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议。
杭州天铭科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 26 日
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