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公告日期:2024-05-09
杭州天铭科技股份有限公司
章程
二〇二四年五月
目 录
第一章 总则 ......2
第二章 经营宗旨和范围 ......3
第三章 股份 ......3
第一节 股份发行......3
第二节 股份增减和回购......5
第三节 股份转让......6
第四章 股东和股东大会 ......6
第一节 股东......6
第二节 股东大会的一般规定......10
第三节 股东大会的召集......14
第四节 股东大会的提案与通知......15
第五节 股东大会的召开......17
第六节 股东大会的表决和决议......20
第五章 董事会......23
第一节 董事......23
第二节 董事会 ......26
第六章 总经理及其他高级管理人员 ......31
第七章 监事会......33
第一节 监事......33
第二节 监事会 ......34
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......35
第一节 财务会计制度......35
第二节 内部审计......39
第三节 会计师事务所的聘任......39
第九章 通知和公告 ......39
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......40
第一节 合并、分立、增资和减资......40
第二节 解散和清算 ......41
第十一章 修改章程 ......43
第十二章 争议的解决......43
第十三章 附则......43
第一章 总则
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范杭州天铭科技股份有
限公司(以下简称“公司”)的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)《北京证券交易所股票上市规则(试行)》(以下简称“《上市规则》”)、《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》(以下简称“《持续监管办法》”)和其他有关规定,制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》(以下
简称《公司登记条例》)和其他有关规定由杭州天铭机电工具有限公司(以下简称“天铭有限”或“原公司”)依法整体变更的,在杭州市市场监督管理局注册登记的股份有限公司。
第三条 公司名称:杭州天铭科技股份有限公司。
第四条 公司住所:杭州市富阳区东洲街道东洲工业功能区五号路 5号。
第五条 公司于 2022 年 8 月 2日经中国证券监督管理委员会注册,向不特定
合格投资者公开发行人民币普通股 1000万股,于 2022年 9月 2日在北京证券交易所上市交易。
第六条 公司为永久存续的股份有限公司(上市)。
第七条 董事长为公司的法定代表人。
第八条 公司全部资本分为等额股份,股东以其认购的股份为限对公司承担
责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第九条 本章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的法律文件。依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监、董
事会秘书。
第二章 经营宗旨和范围
第十一条 公司的经营宗旨:加强经济合作和技术交流,采用先进的技术、
科学的经营管理方法,提高产品质量,发展新产品,并在质量、价格等方面具有国际市场的竞争能力,提高经济效益,使各股东获得满意的经济利益。
第十二条 公司的经营范围:生产销售起重机械、电动工具、高强度尼龙绳、
高强度拖车带、高强度工业吊装带、电动脚踏板、液压绞车、非机动车电机及配件;加工空调清洁剂;批发:越野改装件、汽车装饰品、空气净化设备;环保设备、空气净化设备、汽车零部件及附件、汽车智能硬件、车联网技术的技术开发和应用。汽车销售;二手车销售;车辆改装服务;道路机动车辆生产;车辆维修。以公司登记机关核定的经营范围为准。
第三章 股份
第一节 股份发行
第十三条……
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