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公告日期:2024-05-09
证券代码:836270 证券简称:天铭科技 公告编号:2024-052
杭州天铭科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 5 月 8 日
2.会议召开地点:公司三楼会议室
3.会议召开方式:现场投票和网络投票相结合
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长、总经理张松先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人,持有表决权的股份总数
64,471,244 股,占公司有表决权股份总数的 73.9519%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人,持有表决权的股份总数
2,400 股,占公司有表决权股份总数的 0.0028%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人,出席 7 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
公司董事长张松先生代表董事会对 2023 年度董事会工作做具体报告,并对
公司 2024 年度董事会的工作做规划。
2.议案表决结果:
同意股数 64,468,844 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9963%;
反对股数 2,400 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0037%;弃权股数0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,由公司监事会主席杜新法先生汇 报 2023 年度工作情况。
2.议案表决结果:
同意股数 64,468,844 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9963%;
反对股数 2,400 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0037%;弃权股数0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
审议通过《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》等规定,公司独立董事对 2023 年度工作做出
了总结,并形成了独立董事述职报告。
2.议案表决结果:
同意股数 64,468,844 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9963%;
反对股数 2,400 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0037%;弃权股数0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
审议通过《关于 2023 年度独立董事独立性情况的自查报告的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于 4 月 18 日在北京证券交易所官方信息披露平台
(www.bse.cn)披露的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》(公告编 号:2024-013)。
2.议案表决结果:
同意股数 64,468,844 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9963%;
反对股数 2,400 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0037%;弃权股数0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
根据 2023 年度公司经营情况和财务状况,结合公司报表数据,编制了 2023
年财务决算报告。
2.议案表决结果:
同意股数 64,468,844 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9963%;
反对股数 2,400 股,占本次股东大会有表……
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