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公告日期:2024-05-29
证券代码:836270 证券简称:天铭科技 公告编号:2024-053
杭州天铭科技股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 5 月 28 日
2.会议召开地点:公司三楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 5 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人:张松
6.会议列席人员:全体监事和高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于使用自有闲置资金开展套期保值业务的议案》
1.议案内容:
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 方 信 息 披 露 平 台
(www.bse.cn)披露的《关于使用自有闲置资金开展套期保值业务的公告》(公告编号:2024-054)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于制定<套期保值业务管理制度>的议案》
1.议案内容:
为加强公司套期保值业务的管理,根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定,并结合公司实际情况,公司制定了《杭州天铭科技股份有限公司套期保值业务管理制度》。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)披露的《杭州天铭科技股份有限公司套期保值业务管理制度》(公告编号:2024-055)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)杭州天铭科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议。
杭州天铭科技股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 29 日
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