公告日期：2024-10-14

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2024-076
杭州天铭科技股份有限公司

第三届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 12 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 30 日以书面方式发出

5.会议主持人：杜新法先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选
人的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《杭州天铭科技股份有限公司董事、监事换届公告》（2024-084）。
2.出席会议的监事对本议案进行逐项表决，表决结果如下：

（1）审议通过《提名杜新法先生为第四届监事会非职工代表监事候选人》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（2）审议通过《提名杨建波女士为第四届监事会非职工代表监事候选人》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案及其各项子议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、《杭州天铭科技股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议》

杭州天铭科技股份有限公司
监事会
2024 年 10 月 14 日

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