公告日期：2021-05-19

证券代码：836274 证券简称：泓杰股份 主办券商：华泰联合

昆山泓杰电子股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：公司一楼东会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：常晓杰

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数58,992,075 股，占公司有表决权股份总数的 98.3201%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 6 人，董事陈龙因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事陈剑锋因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

无

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2020 年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年年度报告及年度报告摘要予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 58,992,075 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2020 年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 58,992,075 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2020年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 58,992,075 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（四）审议通过《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 58,992,075 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（五）审议通过《关于<2020 年度利润分配情况>的议案》

1.议案内容：

公司2020年利润分配情况为：根据江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的苏公W[2021]A642号审计报告，截止2020 年12 月31 日，公司未分配利润为15,535.29万元。公司拟以股权登记日总股本6000万股为基数，以未分配利润向全体股东每10股分派2元人民币现金（含税），共派送现金股利人民币1,200万元。

2.议案表决结果：

同意股数 58,992,075 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（六）审议通过《关于追认预计<2020 年日常关联交易>的议案》

1.议案内容：

公司 2020 年 4 月 24 日第二届董事会第四次会议审议通过公司日常关联交易

材料采购 3000.00 万元，因 2020……
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