公告日期:2021-11-22
公告编号:2021-037
证券代码:836284 证券简称:欧菲特 主办券商:长江证券
苏州欧菲特电子股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 11 月 22 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:丁森
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。本次会议的召开无需取得相关部门批准或履行其他必要手续。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数30,000,001 股,占公司有表决权股份总数的 100.00%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2021-037
4.无其他高级管理人员出席会议
二、议案审议情况
(一)审议通过《2021 年半年度利润分配方案》议案
1.议案内容:
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2021 年半年度权益分派预案公告》(公告编号:2021-036)。
2.议案表决结果:
同意股数 30,000,001 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2021 年半年度权
益分派事宜》议案
1.议案内容:
针对公司权益分派的相关事宜,现拟请股东大会授权公司董事会全权办理权益分派的一切相关事宜,包括全国中小企业股份转让系统、中登结算等手续的办理,在办理本次具体手续时,授权董事长丁森先生代表董事会签署相关法律文件。2.议案表决结果:
同意股数 30,000,001 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
公告编号:2021-037
三、备查文件目录
(一)《苏州欧菲特电子股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》
苏州欧菲特电子股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 22 日
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