公告日期:2022-06-10
公告编号:2022-021
证券代码:836284 证券简称:欧菲特 主办券商:长江证券
苏州欧菲特电子股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 6 月 10 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 (通讯)
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:丁森
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规等相关规定及《苏州欧菲特电子股份有限公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数30,000,001 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4.无其他高级管理人员出席会议。
公告编号:2022-021
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司董事会换届选举》
1.议案内容:
鉴于公司第二届董事会任期届满,为保证公司董事会工作的正常运行,董事会根据《公司法》和《公司章程》等的相关规定,提名丁森、金囡英、柳凤珍、依艳平、柯尊洪为公司第三届董事会董事候选人,任期三年,自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。
以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象,均不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。为确保董事会的正常运作,在新一届董事会董事就任前,本届董事会的现任董事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要
求,继续履行董事职责。议案内容详见公司于 2022 年 5 月 26 日在全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台披露的公司《董事、监事换届公告》(公告编号:2022-014)。
2.议案表决结果:
同意股数 30,000,001 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于公司监事会换届选举》
1.议案内容:
鉴于公司第二届监事会任期届满,为保证公司监事会工作的正常运行,监事会根据《公司法》和《公司章程》等的相关规定,提名汤奇峰、杜新伟为公司第三届监事会监事候选人,与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第三届监事会,任期三年,自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期满止。
以上监事候选人均不属于失信联合惩戒对象,均不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。为确保监事会的正常运作,在新一届监事会监事就
公告编号:2022-021
任前,本届监事会的现任监事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要
求,继续履行监事职责。议案内容详见公司于 2022 年 5 月 26 日在全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台披露的公司《董事、监事换届公告》(公告编号:2022-014)。
2.议案表决结果:
同意股数 30,000,001 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
丁森……
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