公告日期：2023-04-19

证券代码：836284 证券简称：欧菲特 主办券商：长江证券
苏州欧菲特电子股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 8 日以书面方式发出

5.会议主持人：王刚
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》以及有关法律、法规和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

监事会工作报告就 2022 年监事会的工作情况进行了回顾，并提出了 2023
年的工作计划。公司监事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定和要求，公司监事会在全面了解和审核公司 2022 年年度报告及摘要后，发表以下审核意见：

(1)公司董事会对公司 2022 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会的规定、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

(2)公司 2022 年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，其中所披露的内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年度的财务状况和经营成果等实际情况。

(3)在提出本意见前，未发现参与公司 2022 年年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

(4)已按照《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号——基础层挂牌公司年度报告》（以下简称“内容与格式准则”）、《挂牌公司 2022 年年度报告内容与格式模版》（以下简称“年报模板”）对公司经营状况所涉及的要素进行了核查，并确认 2022 年年报及摘要中对公司经营状况的评价真实、完整、准确。
(5)公司 2022 年年度报告及摘要及其他披露文件已按照《内容与格式准则》、《年报模版》的要求，提前做好 XBRL 数据的校验工作，保证 XBRL 格式年度报告与公开披露的年度报告中的数据保持一致，不存在矛盾、遗漏等情形。

(6)保证年度报告及摘要中的本报告期期初数与以往披露文件中的相对应的上期期末数保持一致（同一控制下企业合并情况除外）。

(7)确保年度报告及其他披露文件 pdf 不做加密、扫描件或使用第三方软件转为 pdf 等特殊处理。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2022 年年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度财务决算报告予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2022 年度利润分配方案》议案
1.议案内容：

具体内容请见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司 2022 年度权益分派方案的预案》的公告（公告编号：2023-006）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审 计
机构》议案
1.议案内容：

同意续聘大华会……
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