公告日期：2024-04-23

证券代码：836284 证券简称：欧菲特 主办券商：长江承销保荐
苏州欧菲特电子股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

本次会议召开无需取得有关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 14 日 9 点 00 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836284 欧菲特 2024 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海市锦天城律师事务所两位律师。
（七）会议地点

苏州欧菲特电子股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年度监事会工作报告》议案

监事会工作报告就 2023 年监事会的工作情况进行了回顾，并提出了 2024
年的工作计划。公司监事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。
（二）审议《关于 2023 年董事会工作报告》议案

董事会工作报告就 2023 年董事会的工作情况进行了回顾，并提出了 2024
年的工作计划。公司董事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。
（三）审议《关于 2023 年年度报告及摘要》议案

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-001）及《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-002）。

（四）审议《关于 2023 年度财务决算报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务决算报告予以汇报。
（五）审议《关于 2024 年度财务预算报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务预算情况予以汇报。
（六）审议《关于 2023 年度利润分配方案》议案

具体内容请见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-006）。
（七）审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构》议案

同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，为公司提供会计报表审计及其他相关服务，聘期为壹年，并授权公司管理层根据市场价格，合理确定年报审计费用。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-007）。
（八）审议《关于补充确认公司向银行申请贷款暨关联担保》议案

公司因业务发展需要，优化公司贷款结构，于 2024 年 2 月向江苏银行股份
有限公司苏州分行签订《授信合同》，授信额度壹仟万元整，为期 12 个月，由控股股东、实际控制人丁森及其配偶、实际控制人、董事金囡英无偿提供连带责任保证担保。

公司为满足公司经营发展需要，优化公司贷款结构，于 2024 年 4 月与招商
银行股份有限公司苏州分行（以下简称“招行”）签订《授信协议》，授信额度叁

仟万元整，为期 36 个月，自 2024 年 4 月 1 日起至 2027 年 3 月 31 日止，由公司
以自有不动产权……
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