公告日期：2022-04-27

证券代码：836286 证券简称：兴远聚润 主办券商：申万宏源承
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兴远聚润科技（北京）股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 20 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：高建平

6.会议列席人员：公司监事会成员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》议案，并提请股东大会审议；
1.议案内容：

董事长根据 2020 年工作部署，向董事会汇报 2020 年工作完成情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案内容不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2021 年年度报告及年度报告摘要》议案，并提请股东大会审
议；
1.议案内容：

公司聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度财务状况进行年度审计，并作出了年度审计报告，公司根据年度审计报告编制了 2021 年年度报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案内容不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2021 年度总经理工作报告》议案；
1.议案内容：

总经理根据 2021 年工作部署，向董事会汇报 2021 年度工作完成情况。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案内容不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2021 年度财务决算报告》议案，并提请股东大会审议；
1.议案内容：

公司根据审定的 2021 年财务报告，对公司 2021 年度财务状况、经营业绩
及现金流量等情况进行报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案内容不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2022 年度财务预算报告》议案，并提请股东大会审议；
1.议案内容：

公司根据对 2022 年销售市场的预测及经营策略，并结合公司 2021 年度财
务决算情况，同时考虑疫情等多种不确定性因素，汇报了 2022 年度财务预算情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案内容不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2021 年度利润分配方案》议案，并提请股东大会审议；
1.议案内容：

根据公司经营规划和发展需要，结合公司资金状况，公司计划 2021 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案内容不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于宁夏金硅信息技术有限公司将专利权人变更为兴远聚润科技（北京）股份有限公司》议案，并提交股东大会审议；
1.议案内容：

2021 年 12 月 30 日，专利权人宁夏金硅信息技术有限公司（以下简称“宁
夏金硅”），社会统一信用代码：91640500MA75X5WT9U,分别将专利名称为“基于
SDN 的以太网 IP 报文封装方法及网络隔离和 DHCP 实现方法”和“一种基于
Openflow 规则的流量任意比负载方法”变更为兴远聚润科技（北京）股份有限公司。 宁夏金硅实际控制人为占海，同时占海为兴远聚润股东，实际控制人。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事占海回……
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