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公告日期:2024-04-24
公告编号:2024-009
证券代码:836291 证券简称:红宇股份 主办券商:开源证券
浙江红宇新材料股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 22 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 12 日以邮件方式发出
5.会议主持人:杨帆
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开、召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《浙江红宇新材料股份有限公司章程》和相关法律法规的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
董事 Umberto Laviosa 因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容:
根据《公司章程》规定和 2023 年度经营情况,公司拟定了 2023 年度报告及
公告编号:2024-009
其摘要,具体详见公司同日公告披露的《浙江红宇新材料股份有限公司 2023 年年度报告》(公告编号:2024-011)、《浙江红宇新材料股份有限公司 2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-012)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不存在需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据《公司章程》规定及 2023 年度工作实际,公司董事会总结 2023 年度执
行公司股东大会决议情况,做出 2023 年度工作报告。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不存在需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2023 年财务决算报告的议案》
1.议案内容:
根据《公司章程》规定和 2023 年经营业绩,公司对 2023 年度财务工作及
2023 年财务收支情况进行总结,编制了 2023 年度财务决算报告。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不存在需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司 2024 年财务预算报告的议案》
1.议案内容:
公司依据 2023 年度经营计划执行情况,同时根据公司 2024 年业绩目标预测
公告编号:2024-009
情况编制了 2024 年财务预算报告。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不存在需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:
根据《公司章程》规定和 2023 年生产经营情况,总经理杨帆先生对公司 2023
年度经营管理工作进行全面总结,做出了 2023 年度工作报告。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不存在需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司 2024 年度审计机构的议案》
1.议案内容:
公司拟继续聘任中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为 2024 年度审计机构。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃……
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