公告日期：2024-04-30

公告编号：2024-017

证券代码：836291 证券简称：红宇股份 主办券商：开源证券

浙江红宇新材料股份有限公司

关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况

浙江红宇新材料股份有限公司定于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年年度股东大会，
股权登记日为 2024 年 5 月 10 日，有关会议事项详见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国中
小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《浙江红宇新材料股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》，公告编号：2024-014。
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2024 年 4 月 30 日，公司董事会收到单独持有 32.0313%股份的股东杨帆书面提交的
《关于浙江红宇新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会增加临时议案的提议函》，提
请在 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年年度股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

1、关于公司 2023 年年度权益分派的议案

议案内容：本次权益分派预案：拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.500000 元（含税）。

2、关于提名公司董事的议案

议案内容：提名公司董事会秘书、财务负责人张华先生为新任董事人选。附候选人简介：

张华，男，中国国籍，1979 年生，身份证号：33010619791010****，无境外永久
居留权，大专学历。2013 年 3 月至 2015 年 11 月任浙江红宇新材料股份有限公司财务

公告编号：2024-017

部经理；2015 年 11 月至 2021 年 11 月任浙江红宇新材料股份有限公司财务负责人；2021
年 12 月至今任浙江红宇新材料股份有限公司董事会秘书、财务负责人。持有公司股份200,000 股，占公司股本的 0.3125%，不是失信联合惩戒对象，与本人不存在关联关系。（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东杨帆符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东杨帆提出的临时提案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2024 年 4 月 24 日公告的原股东大会通知事项不
变。
四、 调整后的公司 2023 年年度股东大会审议事项

（一）审议《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》；

（二）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》；

（三）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》；

（四）审议《关于公司 2023 年财务决算报告的议案》；

（五）审议《关于公司 2024 年财务预算报告的议案》；

（六）审议《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》；

（七）审议《关于公司 2023 年年度权益分派的议案》；

（八）审议《关于提名公司董事的议案》。
五、 备查文件目录

《关于浙江红宇新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会增加临时提案的提议函》

浙江红宇新材料股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 30 日

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