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公告日期:2024-05-17
证券代码:836291 证券简称:红宇股份 主办券商:开源证券
浙江红宇新材料股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 5 月 16 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:杨帆
6.召开情况合法合规性说明:
本次临时股东大会从会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,所做决议合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人,持有表决权的股份总数32,901,930 股,占公司有表决权股份总数的 51.4093%。
其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人,持有表决权的股份总数 5,100,000 股,占公司有表决权股份总数的 7.9687%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 4 人,董事 Umberto Laviosa 因个人议程缺席;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司总经理列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容:
根据《公司章程》规定和 2023 年度经营情况,公司拟定了 2023 年度报告及
其摘要,具体详见公司同日公告披露的《浙江红宇新材料股份有限公司 2023 年年度报告》(公告编号:2024-011)、《浙江红宇新材料股份有限公司 2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-012)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 32,901,930 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不存在需要回避表决的情形。
(二)审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据《公司章程》规定及 2023 年度工作实际,公司董事会总结 2023 年度执
行公司股东大会决议情况,做出 2023 年度工作报告。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 32,901,930 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不存在需要回避表决的情形。
(三)审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据《公司章程》规定及 2023 年度工作实际,公司监事会总结 2023 年度工
作情况,做出 2023 年度工作报告。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 32,901,930 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不存在需要回避表决的情形。
(四)审议通过《关于公司 2023 年财务决算报告的议案》
1.议案内容:
根据《公司章程》规定和 2023 年经营业绩,公司对 2023 年度财务工作及
2023 年财务收支情况进行总结,编制了 2023 年度财务决算报告。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 32,901,930 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不存在需要回避表决的情形。
(五)审议通过《关于公司 2024 年财务预算报告的议案》
1.议案内容:
公司依据 2023 年度经营计划执行情况,同时根据公司 2024 年业绩目标预测
情况编制了 2024 年财务预算报告。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 32,901,930 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数
0 股,占本次……
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