公告日期：2024-06-11

证券代码：836291 证券简称：红宇股份 主办券商：开源证券
浙江红宇新材料股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：杨帆
6.召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会从会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数32,033,602 股，占公司有表决权股份总数的 50.0525%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 5,100,000 股，占公司有表决权股份总数的 7.9687%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事 Umberto Laviosa 因个人议程原因缺
席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司总经理列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司与开源证券股份有限公司解除持续督导协议议案》1.议案内容：

鉴于公司发展战略需要，公司经过慎重考虑并与开源证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方拟解除持续督导协议并签署浙江红宇新材料股份有限公司与开源证券股份有限公司的解除持续督导协议。前述解除持续督导相关事宜的协议自取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的无异议函之日起生效。2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,033,602 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在需回避表决的情形。
（二）审议通过《关于公司与承接主办券商国金证券股份有限公司签署持续督导
协议议案》
1.议案内容：

鉴于公司发展战略需要，公司拟与国金证券股份有限公司签署持续督导协议，约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起，由国金证券股份有限公司担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,033,602 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在需回避表决的情形。
（三）审议通过《关于公司与开源证券股份有限公司解除持续督导协议说明报告
的议案》
1.议案内容：

根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于浙江红宇新材料股份有限公司与开源证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,033,602 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在需回避表决的情形。
（四）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次变更持续督导
主办券商相关事宜议案》
1.议案内容：

鉴于公司发展战略需要，公司拟变更持续督导主办券商，提请股东大会授权董事会全权办理与变更持续督导主办券商相关事宜。授权期限截止到办理完毕变更持续督导主办券商事宜为止。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,033,602 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在需回避表决的情形。

（五）审议通过《关于提名公司董事的议案》
1.议案内容：

根据公司组织结构调整，提名罗慧女士为董事候选人。

附介绍：罗慧，女，中国国籍，1982 年生，身份证号：330……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。