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公告日期:2020-04-29
公告编号:2020-007
证券代码:836295 证券简称:宏賸科技 主办券商:中航证券
常州宏賸科技股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 4 月 29 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:吴向红
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份
公告编号:2020-007
总数 64,347,000 股,占公司有表决权股份总数的 86.93%。
(三) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司信息披露事务负责人出席会议;
4.公司的董秘、财务负责人和总经理出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于变更会计师事务所》议案
1.议案内容:
具体内容详见公司 2020 年 4 月 13 日于全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《会计师事务所变更公告》,公告编号 2020-002。
2.议案表决结果:
同意股数 64,347,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、 备查文件目录
(一)《常州宏賸科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决
公告编号:2020-007
议》
常州宏賸科技股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 29 日
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