公告日期：2020-04-29

公告编号：2020-011

证券代码：836295 证券简称：宏賸科技 主办券商：中航证券

常州宏賸科技股份有限公司

关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

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（三） 会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规及规章制度的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
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公告编号：2020-011

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2020 年 5 月 15 日上午 10:00

预计会议半天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836295 宏賸科技 2020 年 5 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于修订<公司章程>》议案

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求，公司按照《完善公司章程等相关制度的要点提示表》对公司章程进行
修订。具本内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转

公告编号：2020-011

让系统信息披露平台披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-009）。
上述议案存在特别决议议案，
议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

现场登记

（二） 登记时间：2020 年 5 月 15 日上午 8:00 至 9:30

（三） 登记地点：公司会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：汤小剑 0519-67897518
（二） 会议费用：与会股东交通费、食宿费自理
五、 备查文件目录
（一）《常州宏賸科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》
常州宏賸科技股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 29 日

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