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发表于 2023-04-25 15:53:38 股吧网页版
实为信息:第三届董事会第九次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-04-25



证券代码:836300 证券简称:实为信息 主办券商:长江证券

武汉实为信息技术股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 4 月 23 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 3 日以电话方式发出

5.会议主持人:范俐

6.会议列席人员:无

7.召开情况合法合规性说明:

会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告》

1.议案内容:

根据法律、法规和公司章程的规定,由总经理汇报公司 2022 年度总经理工作报告。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:



4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告》

1.议案内容:

根据法律、法规和公司章程的规定,由董事长代表董事会汇报 2022 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:



4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要》

1.议案内容:

公司 2022 年年度报告及年度报告摘要已经按照《全国中小企业股份转让系

统挂牌公司信息披露规则》的相关要求编写完成。详见 2023 年 4 月 25 日于全国

中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2022 年年度报告》(公告编号:2023-007)及《2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-008)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:



4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告》

1.议案内容:

《2022 年度财务决算报告》

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:



4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告》

1.议案内容:

《关于公司 2023 年度财务预算报告》

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:



4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(六)审议通过《关于公司 2022 年利润分配方案》

1.议案内容:

公司拟进行 2022 年利润分配。

公司目前总股本为 13,960,000 股,拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数,以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税)。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:



4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(七)审议通过《关于续聘 2023 年度财务审计机构》

1.议案内容:

公司拟续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为我公司 2023 年度财务审计机构,聘用期 1 年。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:



4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(八)审议通过《关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》

1.议案内容:

《关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避……
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