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发表于 2024-01-23 16:38:33 股吧网页版
实为信息:2024年第一次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-01-23


公告编号:2024-004

证券代码:836300 证券简称:实为信息 主办券商:长江承销保荐
武汉实为信息技术股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 1 月 23 日

2.会议召开地点:会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:范俐
6.召开情况合法合规性说明:

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人,持有表决权的股份总数13,065,500 股,占公司有表决权股份总数的 93.59%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

3.公司董事会秘书列席会议;

公告编号:2024-004

公司无其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容:

详见公司于2024年1月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《武汉实为信息技术股份有限公司关于预计 2024年日常性关联交易的公告》(公告编号:2024-002)。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 2,570,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

关联股东柯汉波、范俐回避表决。
三、备查文件目录

《武汉实为信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

武汉实为信息技术股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 23 日

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