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公告日期:2024-07-31
公告编号:2024-021
证券代码:836300 证券简称:实为信息 主办券商:长江承销保荐
武汉实为信息技术股份有限公司
关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2024 年 8 月 15 日 9:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号:2024-021
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 836300 实为信息 2024 年 8 月 9 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
武汉市江夏区金融港一路光谷智慧园 3A 栋公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司 2024 年半年度权益分派预案的议案》
公司拟进行 2024 年半年度权益分派。公司目前总股本为 13,960,000 股,拟
以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数,以未分配利润向全体股东每10 股派发现金红利 1.00 元(含税)。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡;(2)由代理人代表个人股东
公告编号:2024-021
出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;
(二)登记时间:2024 年 8 月 15 日 8:30
(三)登记地点:武汉实为信息技术股份有限公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式:刘丹 027-63496577
(二)会议费用:所有费用由与会股东自行承担
五、备查文件目录
《武汉实为信息技术股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》
武汉实为信息技术股份有限公司董事会
2024 年 7 月 31 日
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