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发表于 2021-05-21 17:27:19 股吧网页版
金丰源:2020年年度股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2021-05-21



证券代码:836302 证券简称:金丰源 主办券商:国金证券

新疆金丰源种业股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1.会议召开时间:2021 年 5 月 19 日

2.会议召开地点:公司 4 楼会议室。

3.会议召开方式:现场

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:董事长张银宝

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

2021 年 4 月 26 日,公司召开的第三届董事会第十六次会议审议

通过了《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》。公司于

2021 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了

本次股东大会的通知公告。本次股东大会符合《中华人民共和国公司法》和《新疆金丰源种业股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人,持有表决权的股份总数 77,167,012 股,占公司有表决权股份总数的 77.17%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人,出席 9 人;

2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3.公司信息披露事务负责人出席会议;

公司副总经理兼财务总监黄涟漪、副总经理陈长青、副总经理赵爱民、副总经理冯辩列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《公司<2020 年度报告>及<2020 年度报告摘要>》

议案;

1.议案内容:

2020年度报告及年度报告摘要内容详情请见公司2021年4月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2020年度报告》(公告编号:2021-006)及《2020年度报告摘要》(公告编号:2021-007)。

2.议案表决结果:

同意股数 77,167,012 股,占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(二) 审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》议案;

1.议案内容:

公司董事长张银宝先生根据公司2020年实际情况,主要从2020年度工作情况、行业发展趋势、2021年经营目标等方面对2020年度董事会工作进行汇报,并编制了《公司2020年董事会工作报告》。

2.议案表决结果:

同意股数 77,167,012 股,占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(三) 审议通过《2020 年度监事会工作报告》议案;

1.议案内容:

监事会主席张志明先生代表监事会汇报了2020年度监事会工作情况,并编制了《2020年度监事会工作报告》,回顾了2020年度工作情况,并提出了2021年度工作计划。

2.议案表决结果:

同意股数 77,167,012 股,占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(四) 审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》议案;

1.议案内容:

根据2020年公司的运营情况,编制了《新疆金丰源种业股份有限公司2020年度财务决算报告》。

2.议案表决结果:

同意股数 77,167,012 股,占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(五) 审议通过《公司 2021 年度财务预算报告》议案;

1.议案……
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