公告日期：2019-04-12

公告编号：2019-005
证券代码：836305 证券简称：光跃科技 主办券商：东北证券
浙江光跃环保科技股份有限公司

2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
公司本次股东大会的召集人资格及召集人程序等相关事项符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月13日上午10点。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月6日，股权登记日下午收市时在

公告编号：2019-005
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的上海市广发律师事务所两名律师。
（七）会议地点
浙江省台州市黄岩北城开发区北院大道27号
二、会议审议事项
（一）审议《2018年度董事会工作报告》

上述议案内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2019-003）
（二）审议《2018年度监事会工作报告》
上述议案内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2019-004）
（三）审议《2018年度财务决算报告》
上述议案内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2019-003）和《第二届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2019-004）
（四）审议《2018年度财务预算方案》
上述议案内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2019-003）和《第二届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2019-004）
（五）审议《2018年度利润分配方案》
上述议案内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公

公告编号：2019-005
司《第二届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2019-003）和《第二届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2019-004）
（六）审议《2018年度报告及其摘要》
上述议案内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-001）和《2018年年度报告》（公告编号：2019-002）
（七）审议《关于续聘立信会计事务所（特殊普通合伙）担任2019年度财务审计机构的议案》
上述议案内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2019-003）和《第二届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2019-004）
（八）审议《关于预计公司2019年日常性关联交易的议案》
上述议案内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2019-003）和《关于预计2019年公司日常性关联交易的议案》（公告编号：2019-005）
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东帐户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人……
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