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发表于 2021-02-23 15:35:53 股吧网页版
黄金屋:2021年第一次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2021-02-23


公告编号:2021-008

证券代码:836306 证券简称:黄金屋 主办券商:东吴证券
江苏黄金屋教育发展股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2021 年 2 月 23 日

2.会议召开地点:苏州工业园区东平街 280 号黄金屋大厦 8 楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:邱俊杰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作的决议 合法有效。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数72,100,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 6 人,出席 6 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;

公告编号:2021-008

公司财务负责人列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名蔡志喜为公司董事的议案》
1.议案内容:
因张祝君女士辞去公司董事职务,提名蔡志喜为公司董事。
2.议案表决结果:

同意股数 72,100,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

张祝君 董事 离职 2021 年 2 2021 年第一次临 审议通过
月 23 日 时股东大会

蔡志喜 董事 任职 2021 年 2 2021 年第一次临 审议通过
月 23 日 时股东大会

四、备查文件目录
(一)《江苏黄金屋教育发展股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》
江苏黄金屋教育发展股份有限公司
董事会
2021 年 2 月 23 日

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