公告日期:2023-05-22
公告编号:2023-032
证券代码:836312 证券简称:集美新材 主办券商:招商证券
深圳市集美新材料股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 5 月 19 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 5 月 9 日以书面通知的方式
发出
5.会议主持人:董事长陈秋鹏先生
6.会议列席人员:董事会秘书朱瑞倩女士
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2023 年第一季度审阅报告的议案》
1.议案内容:
公告编号:2023-032
公司编制了 2023 年第一季度财务报告,聘请了容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对上述报告进行审阅并出具了审阅报告。
具体内容详见公司于2023年5月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《深圳市集美新材料股份有限公司 2023年第一季度审阅报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事巩启春、石镇源对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《深圳市集美新材料股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》
深圳市集美新材料股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 22 日
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