公告日期:2023-09-12
公告编号:2023-013
证券代码:836316 证券简称:松兴电气 主办券商:广发证券
广州松兴电气股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 9 月 11 日
2.会议召开地点:广州松兴电气股份有限公司
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:巴根董事长
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》等法律、法规,无需相关部门批准或履行其它程序。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数50,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2023-013
公司总经理刘国瑛、副总经理蓝稷、副总经理曾智文、财务总监丁馨列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于调整预计公司 2023 年年度银行授信情况的议案》
1.议案内容:
根据公司经营发展需要,调整公司向金融机构申请合计不超过人民币21,500.00 万元的综合授信,授信业务包含但不限于银行承兑汇票、流动资金贷款、供应链解决方案、保函、远期资金交易等业务品种。
2.议案表决结果:
同意股数 50,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及需要进行回避表决的关联交易事项。
三、备查文件目录
《广州松兴电气股份有公司 2023 年第一次临时股东大会决议》
广州松兴电气股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 12 日
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